正和股份:第十届董事会第一次会议决议公告

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郑和他分享:第十届董事会初接触公报

提供消息的人:凤凰网财经 2013-06-26 00:20

全文典型 (合计9页)

    二、第十届董事会战术佣金结合的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论《中华民众共和国公司法》、《股票上市的公司办理导游》、《公司条例》、《公司
战术佣金的实施细则及如此等等有关规定,公司第十届董事会战术佣金
军官名单如次。:
战术佣金董事会是:林端、游祖雄、陈忠书、郭学爱、柯子仲。在内侧地
佣金主席是佣金主席林端有身份地位的人。。
三、第十佣金张贴佣金计划;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论《中华民众共和国公司法》、《股票上市的公司办理导游》、《公司条例》、《公司
张贴佣金实施细则及如此等等有关规定,公司确立或使安全的第做小生意董事会张贴佣金
军官名单如次。:
董事会张贴代表是:柯子仲、游祖雄、郭学爱。在内侧地,佣金主席
柯子忠有身份地位的人,一位孤独董事。。
四、论第十届董事会审计佣金的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论《中华民众共和国公司法》、《股票上市的公司办理导游》、《公司条例》、《公司
审计佣金实施细则及如此等等通牒,公司确立或使安全的第十届董事会审计佣金
军官名单如次。:
董事会审计佣金传教的:郭学爱、陈忠书、柯子仲。在内侧地,佣金主席
为孤独董事郭学爱有身份地位的人。
五、活动着的情况第十届董事会薪酬和检验佣金;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论《中华民众共和国公司法》、《股票上市的公司办理导游》、《公司条例》、《公司
薪酬及深思熟虑的佣金及如此等等材料的实施细则,公司确立或使安全的第十届董事会的薪酬
检验佣金委军官名单如次。:
董事会及评价佣金传教的的薪酬均为:柯子仲、林端、郭学爱。在内侧地,佣金主席
代表柯子忠有身份地位的人,一位孤独董事。。
六、活动着的情况聘用游祖雄有身份地位的人使用公司总统的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
公司董事长林端有身份地位的人张贴,公司第十届董事会开始任职聘用游祖雄有身份地位的人为
公司总统,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
七、活动着的情况指出黄勇有身份地位的人为董事会写字台的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
公司董事长林端有身份地位的人张贴,第十届董事会开始任职指出黄勇有身份地位的人为董事长。
董事会写字台,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
八、啤酒指出赵军有身份地位的人为首座实施官;
辩论公司总统游祖雄有身份地位的人的张贴,公司第十届董事会开始任职聘用赵军有身份地位的人使用
公司常务副总统,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
九、活动着的情况聘用陈忠书有身份地位的人为公司副总统的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论公司总统游祖雄有身份地位的人的张贴,公司第十届董事会开始任职聘用陈忠书有身份地位的人担
公司副总统,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
十、活动着的情况指出Mei Wei有身份地位的人为公司副总统的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论公司总统游祖雄有身份地位的人的张贴,第十届董事会开始任职指出Mei Wei有身份地位的人为董事长。
公司副总统,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
十一、活动着的情况聘用黄勇有身份地位的人为公司副总统的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论公司总统游祖雄有身份地位的人的张贴,第十届董事会开始任职指出黄勇有身份地位的人为董事长。
公司副总统,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
十二、活动着的情况聘用陈雪云有身份地位的人为公司副总统的建议;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论公司总统游祖雄有身份地位的人的张贴,第十届董事会开始任职指出陈雪云有身份地位的人。
公司副总统,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
十三的、活动着的情况指出叶耀华有身份地位的人为副总统兼首座财务官;
5 票开始任职,0 票反,0 票弃权。
辩论公司总统游祖雄有身份地位的人的张贴,第十届董事会开始任职指出叶耀华有身份地位的人。
公司副总统和财务总监,任期与教会中的任职者董事会类似于。。
孤独董事郭学爱有身份地位的人、柯子忠有身份地位的人开始任职了这事指出。。
特别地通牒。
海南正和产业组股份股份有限公司
董事会
2013 年 6 月 25 日
附件:简历
林端有身份地位的人:男,1963 年生,1984 卒业于厦门学会,本科学历。2001 年 1 月
-2004 年 10 月,福建泰讯网络科技股份有限公司董事长。;2004 年 12 月-2007 年 4
月,现在称Beijing森龙凯德奇纳执行干才。;2007 年 4 月-2008 年 4 公司董事长;
2008 年 4 月至 2009 年 11 公司董事长兼总统;2009 年 11 到这点为止,该公司的董事
长。
游祖雄有身份地位的人:男,1963 年生,1988 2005卒业于厦门学会。,本科学历,资深的委员会
计师。1998 2002岁 年,福清四海实体开发经纪股份有限公司执行干才。;2002 年到现在为止,
广西正和产业组股份有限公司董事长。;2007 年 12 月-2009 年 11 公司每月一次的董事,
2009 年 11 到这点为止,该公司的董事兼总统。
郭学爱有身份地位的人:1965 年生, 2003 卒业于美国北部弗吉尼亚学会。,硕士学位。
资深的委员首长会计师,奇纳报户口协首长会计师、奇纳报户口资产评价师、奇纳报户口成本工程师。1998
年 6 月2010日 年 10 福建华茂首长会计事务所股份有限公司董事长。、首长首长会计师;
到这点为止,CCM福州子公司的合伙人、首长首长会计师。2009 年 12
六月-到这点为止股份股份有限公司的孤独董事。
柯子忠有身份地位的人:1959 年生,1983 2005卒业于福州业余学会。。1992 年-2005 年福
日本工程塑料厂厂长兼写字台;1992 2000岁 每年的富力饰品股份有限公司副董事长。;
2005 年-2006 福建闽穗电子科技股份有限公司董事长。、执行干才;2007 2012岁 年 7 月
傅舟元红税务股份有限公司交易情况干才;2012 年 8 傅舟成和收税员
营销干才股份有限公司。
陈忠书有身份地位的人:男, 1990 年生, 2009 年—2013 年念书于加拿大 UBC 学会,
专业:国家的经济状况。
赵军有身份地位的人:男,1962 年生,1988 卒业于哈尔滨建筑工程学院,研究生的学
历,资深的工程师。2000 年 7 月-2003 年 7 月,现在称Beijing中关村在线构成(队伍) ) 股份有限公司
任常务副执行干才;2003 年 8 月-2004 年 8 月,世达队伍副总统,百顺达实体
公司是执行干才。;2004 年 10 月-2005 年 9 月,现在称Beijing除硬核巨光覆盖公司副总统,
实体公司是执行干才。。2005 年 9 月-2007 年 10 月,现在称Beijing戒除毒品奇纳实体股份有限公司
司任执行干才。2007 年 10 本月到现在为止使用公司实施副总统。
Mei Wei有身份地位的人:男,1962 年生,1993 2005卒业于奇纳科技学会。,研究生的学历。1999
年-2001 年,柳州市柳南区民众政府职位;2001 年-2006 年,柳州东华实体倒闭
发股份有限公司是执行干才。;2006 年-2009 年 10 月,柳州华桂实体开发经纪股份有限公司
董事长;2009 年 11 月到现在为止公司副总统。
黄勇有身份地位的人:男,1973 年生,2002 卒业于华东政治法度学院,本科学历,如愿以偿
司法考试资历与文章事情资历,助手经济师。1992 2000岁 年,福建兴业库存库存
福州子公司的任务;2001 年-2006 年,福建创元法度公司;2006 年 3 月-2006
年 8 公司每月一次的董事;2006 年 8 月-2008 年 7 公司每月一次的董事兼董事会写字台,2008
年 7 月到现在为止公司副总统兼董事会写字台。
陈雪云有身份地位的人:男,1956 年生,1998 卒业于福建轻工干部学院,两年制专科学校
学历,资深的经纪师、助手经济师。2002 年 2 月-2007 年 11 月 ,福州中庭街事务
办理股份有限公司、中庭街办理中心副干才。、实施监事;2007 年 12 月到现在为止,广
西正河事务办理股份有限公司董事长。、执行干才;2008 年 3 月到现在为止,广希正赫天理
使用董事会主席。;2009 年 4 月到现在为止公司副总统。
叶耀华有身份地位的人: 1980 年生,2003 2005卒业于厦门学会。,本科学历,奇纳报户口协会
计师。2003 年-2006 年,厦门天健华天首长会计事务所项目干才;2006 年-2007
年,厦门协调国际队伍总会计部门副干才、干才;2007 年-2008
年,公司财务总监;2008 事务覆盖总监;2010 年 1 月终公司
财务总监;2012 年 7 到这点为止,他一向使用福建正和贸易股份有限公司董事长。;2013 年 4 月到现在为止
公司财务办理中心首长。