苏交科:选举公司第三届董事会董事长

  苏交科集团股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2015年4月16日以电子邮件等方法,第三届董事会初社交使充满全部情况董事。这次社交于2015年4月26日在公司社交室以现场社交方法召集。7位董事应出席社交。,现实插一脚7名董事。公司全部情况监事及局部高级管理人员出席社交。,社交由傅冠华修改掌管。。社交依照公司条例的有关规则进行。、建立细则及有关规则。

  与会董事的仔细思索,随后请求逐项批准。:

  一、顾虑选出的第三届董事会主席的钞票

  批准思索,选出的傅冠华修改(非孤独董事)为THI主席,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  二、慎重批准了《顾虑选出的公司第三届董事会各特意政务会委员及其主任委员的钞票》

  2-1《顾虑选出的公司第三届董事会战术政务会委员及其主任委员的钞票》

  赵树明修改(孤独董事)选出的、黄建平修改(非孤独董事)、傅冠华修改(非孤独董事)是第三届董事会部件。,赵树明修改是政务会主席。,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  2-2《顾虑选出的公司第三届董事会审计政务会委员及其主任委员的钞票》

  李文志修改(孤独董事)选出的、朱增金修改(孤独董事)、王俊华修改(非孤独董事)是第三届董事会部件,李文志修改是政务会主席。,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  2-3《顾虑选出的公司第三届董事会决定政务会委员及其主任委员的钞票》

  选出的朱增金修改(孤独董事)、李文志修改(孤独董事)、王俊华修改(非孤独董事)是决定COM的部件。,朱增金修改是政务会主席。,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  2-4《顾虑选出的公司第三届董事会使充满政务会委员及其主任委员的钞票》

  选出的黄建平修改(非孤独董事)、王俊华修改(非孤独董事)、吉祥坊官网修改(非孤独董事)为第三届董事会使充满政务会委员,黄建平修改是政务会主席。,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  2-5《顾虑选出的公司第三届董事会薪酬与获取政务会委员及其主任委员的钞票》

  赵树明修改(孤独董事)选出的、朱增金修改(孤独董事)、王俊华修改(非孤独董事)为第三届董事会薪酬与获取政务会委员,赵树明修改是政务会主席。,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  三、布置潘玲松修改为草书体大号铅字兼首座财务官的钞票

  基金公司建立的规则,董事会有董事会草书体大号铅字。。潘玲松修改被留任为草书体大号铅字兼首座财务官。,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。潘玲松修改的资历已由深圳责骂审察。。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  四、顾虑吸引住公司高级管理人员的钞票

  4-1《顾虑吸引住王军华修改为行政领袖的钞票》

  基金公司建立的规则,公司有1名行政领袖。,董事会佣金或罢免。续聘王俊华修改(非孤独董事)为行政领袖,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  4-2《顾虑吸引住公司副行政领袖的钞票》

  基金公司建立的规则,行政领袖请求允许副行政领袖布置一名领袖。。续聘吉祥坊官网修改(非孤独董事)、朱晓宁修改、王佳强修改、曹蓉基修改、张海俊修改、李大鹏修改、梁欣正修改是该公司的副行政领袖。,任期三年,从这次社交慎重之日起至第三届任期完毕。

  公认终结:7位董事协议,0位董事支持。,0位董事弃权。

  董事会草书体大号铅字及支持物草书体大号铅字的简历和基本情况。

  孤独董事对吸引住颁发孤独风景,清晰地说明请参阅CSR上市之创业板资讯显露出网站。 

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