井神股份:2016年度独立董事述职报告

原信头:远见分享:孤独董事2016年度公报

江苏井神盐化股份股份有限公司 2016 年度孤独董事期刊 作为江苏井神盐化股份股份有限公司(以下简化“公司”) 的孤独董事,2016 we的全部格模型坚持年度公司条例。、《证券法》、 大约到达市场占有率上市的公司孤独董事的执行视域、市场占有率上市的公司凑合着活下去 理基频的》、孤独董事虚构法与公司条例等、 主力队员的机构的相干到主力队员,真实、勤勤恳恳公务,孤独、 负责行使公司的权利的对象。,即时理解公司虚构运作使习惯于。, 片面关怀公司开展,有力的列席公司 2016 年度董事 议论会及中间定位议论会,有意义的事物成绩的孤独性、确立或使保密的表达视域,完全的 完全的复杂的孤独董事的功能,维修公司、全部市场占有率持有者,显著地中小型股 西方的法定利息。现将 2016 本年次要任务期刊列举如下。: 一、 孤独董事的基本使习惯于 公司共享 3 著名孤独董事,他们是童丽医疗。、荣幸华女 士、刘翔林医疗,基本注意列举如下。: 1、简历与专业背景幕布 童丽医疗,柴纳国籍,1946 年生产,中共党员,本科 学历,训练级年长的工程师;化学工业部化肥部首脑,柴纳纯 碱业协会秘书长、副主席兼秘书长,柴纳碳酸钠工业协会 校长;柴纳碳酸钠工业协会兑现校长,2012 自2000以后,公司一直是孤独的。 立董事,达到孤独董事资格证明书。 荣幸华夫人,柴纳国籍,1961 年生产,中共党员,本科 学历,入会会计师、年长的听者。曾任常州市财政局做事员。, 常州审计局传教的,常州审计局副处长、所长,常 沈畅会计师事务所首脑。江苏会计师事务所 凑合着活下去停泊人(特殊普通停泊),2012 自2000以后,公司一直是孤独的。立董事, 达到孤独董事资格证明书。 刘翔林医疗,柴纳国籍,1962 年生产,博士,副训练。 扬州能力政治法度能力常务副教长,扬州能力广陵能力办公楼 首脑,扬州能力教务处处长。扬州能力副训练, 2012 自2000以后,公司一直是孤独的。立董事,达到孤独董事资格证明书。 2、兼任使习惯于 维修服务于支持物单位 姓名 杆 兼任单位 杆 柴纳昊碱信诚工业股份有限公司 董事长 一齐站在一齐 孤独董事 江苏德邦兴化化学工业股份股份有限公司 孤独董事 广东埃尔苏尔碱业股份股份有限公司 孤独董事 江苏苏亚金城会计师事务所常州分店 所长 常舟昌神会计师事务全部限公司 董事长 荣幸华 孤独董事 临海股份股份有限公司 孤独董事 常州千红生化药学股份股份有限公司 孤独董事 常林股份股份有限公司 孤独董事 刘向林 孤独董事 扬州能力 副训练 3、孤独性代理 公司 3 著孤独董事孤独公务,江苏用桩区分市场占有率持有者 省级盐业许多有限责任心公司及其把持下的支持物中队、支持物市场占有率持有者、 或许支持物单位和分类人事广告版私下没相干到系。, 缺乏孤独的范例。。 二、孤独董事年度业绩 (1)列席董事会议论会和市场占有率持有者大会 期刊期内,公司用电话注意 7 副董事会和 2 次市场占有率持有者议论会。我 董事会和市场占有率持有者大会的列席使习惯于见: 列席市场占有率东大会 列席董事会 使习惯于 董事 本年应该是 其中的哪一个连 其中的哪一个出 姓名 以新闻报告 列席市场占有率 预Dong 亲自出狱 付托出 弃权 续两遍 座位年 方法参 东大会 事会次 坐次数 坐次数 次数 未参与 市场占有率持有者 加法的次数 次数 数 议论会 大会 一齐站在一齐 7 7 6 0 0 否 1 是 荣幸华 7 7 6 0 0 否 0 否 刘向林 7 7 6 0 0 否 1 是 (二)列席董事会特殊列队行进费议论会 董事会下有战术列队行进费。、薪酬与评价列队行进费、审 计列队行进费、挑选列队行进费等专门列队行进费,依据市场占有率上市的公司凑合着活下去理 基频的的中间定位主力队员,并如孤独董事的专门知。,we的全部格模型 别离在专业列队行进费供职,并别离肩膀用电话注意人。。2016 年, 董事会审计列队行进费确立或使保密的。 4 其次其次次议论会、挑选列队行进费用电话注意 2 其次其次次议论会。孤独董事预各自的列队行进费 员会议论会。 (三)公务 期刊期内,we的全部格模型是确立或使保密的的。、孤独、当心的基频的,完全的履 我尽了我的函数。,有力的参与董事会议论会和各类特殊议论会,负责、 专业、孤独思索全部成绩。,关怀公司条例人凑合着活下去构造、 关系市、市场占有率持有者有助于停止辩护、风险把持、合规凑合着活下去等。,有力的参 议论并预备推定的的专业提议。,董事会的科学方针决策 复杂的有力的功能。2016 叶氏集合董事会和市场占有率持有者大会 议论会法定列队行进,主要问题已达到相干到审批列队行进。,议论会 合法无效。we的全部格模型缺乏对市场占有率持有者形成一点损伤,显著地中小中队。 的境况,开票称许全部打算,缺乏抗议,也 缺乏支持、弃权的使习惯于。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)关系方市 公司第三届董事会第三其次其次次议论会认为经过了《大约公司 2016 关系市的年度估计市。we的全部格模型开始认识到为公司和协会。 带缆停靠私下的市。,一切都是自生植物的。、平坦、 互利、恰当的公平基频的,这是一种不变的的虚构经纪方法。, 与用桩区分市场占有率持有者苏岩许多的关系市 有意义的事物冲击,公司不依赖用桩区分市场占有率持有者及其用桩区分公司。;中间定位业 事情的开展脱下公司的生长。,使满足公司的实践事情需要, 脱下公司的久远开展。 (二)表面情况拍胸脯与本钱使忙碌 2016 年度,公司刚硬的把持表面拍胸脯风险。。期刊期内, 公司为分店预备授信拍胸脯合计人民币 万元,已 刚硬的依据D执行的中间定位主力队员执行,挂号中间定位 主力队员。况且,公司不存在用桩区分市场占有率持有者和支持物公司 联方、一点未兼并的单位或分类人事广告版预备拍胸脯。,用桩区分市场占有率持有者及支持物中间定位成绩 联方也未推动公司为别人预备拍胸脯。we的全部格模型开始认识到为,公司可以是刚硬的的。 如相干到法度、法规和相干到主力队员 项,保证审察顺序的合规性、完全的演示注意,不违背表面责任心 保证情况发作,缺乏用桩区分市场占有率持有者对公司资产的使忙碌。。 (三)年长的凑合着活下去人员报答 综合性中学公司 2016 公司凑合着活下去定额年度业绩,we的全部格模型开始认识到 为,公司凑合着活下去却更地成功经纪挥向, 虽然使命形势严峻,凑合着活下去层依然契合这么地使突出。 的经纪定额,we的全部格模型称许遵从公司的年薪和年长的公职人员的表示。 评价策划》,对全部高管停止片面表现评价后,,对应成绩 薪酬。 (四)募集资产的运用 2016 年 2 月 25 日,公司从事第三个董事会。 2016 年第一流的 次暂且议论会,大约运用分开ID暂且粮食淹没的熟虑 垂本钱的垂。对此,we的全部格模型开始认识到为:这家公司分开地筹集资产。 用于粮食垂性的黄金是由于F的新生事物使突出。 的,增加筹资效能。,不冲击授予基金 挥向不变的停止,缺乏树丛筹集资产。、伤害公司 市场占有率持有者有助于,we的全部格模型称许运用弃置不顾资产。 9000 万源永 暂且粮食垂性。证明后,公司有 2017 年 2 月 24 将 弃置不顾资产归还原主公司融资解释。,不超越主力队员的运用时间 间。 2016 年 8 月 23 日,公司从事第三个董事会。六年级次会 议,we的全部格模型已认为并采取弃置不顾募集资产便宜货拍胸脯品。 堆业务乘积法案,称许保证募集资产的保密的,不冲击基金R 在不变的授予使突出的房屋下,辩解公司凑合着活下去层不运用使积聚。 人民币欣赏 1 万元暂且弃置不顾资产即时便宜货保密的、流 良好的可塑度、有拍胸脯本钱一致的堆理财乘积,资产可以周转。, 无效期不得超越董事会约束力日期。 1 年。we的全部格模型开始认识到为,公司运用 一点点弃置不顾资产用于现钞凑合着活下去。,执行叫来的审批列队行进。,符 合中间定位法度、规章和正态化贴壁纸;这家公司在筹集资产。 黄金授予冠词不变的执行,保证保密的,便宜货上 述理财乘积,增加筹资效能。,进入上级的 资产进项,不冲击公司主营事情的不变的开展,对筹资缺乏冲击 黄金授予使突出在不变的停止。,筹集资产的挥向缺乏坦率地的或遮挡的交换。 的行动,不能胜任的伤害公司和全部市场占有率持有者。,显著地小市场占有率持有者的有助于。。 综合性中学授予中募集资产运用的支持物境况,如很 海交所筹资凑合着活下去办法、集资凑合着活下去体制 等主力队员,公司募集资产在期刊期内的实践运用使习惯于。 当心证明。,we的全部格模型开始认识到为,2016 本年募集资产缺乏犯法运用。 的境况。 (五)表现预测与表现公报。 期刊期内,公司在 2016 年 7 月 14 日本递送了该公司 2016 上半年业绩解除。we的全部格模型开始认识到为,公司可以是刚硬的的。格依据《上 上海证券市所上市主力队员,对公司经纪业绩停止 当心评价,并即时解除业绩注意。,维修授予者的知。 权。 (六)会计师事务所的任免 田恒会计师事务所(特殊普通停泊)为TH预备审计 维修服务奔流中,孤独晚年的、确立或使保密的、恰当的执业基准,任务负责 一丝不苟,良好的事业强健。,却更地执行审计函数。,客 评价公司的财务状况和经纪业绩。,审计视域孤独解除。。 we的全部格模型称许将田恒会计师事务所改建为公司。 2017 年度财务及 内心里把持审计机构。 (七)现钞利息和支持物授予者的进项 如 2015 市场占有率持有者周年的大会经过的2015 年度利润分派 策划》,即以 2015 年底总家畜 559,440,000 库存为根底,向全 公司市场占有率持有者 10 周旋利息 元(含税),合计派瞥见 金红利 25,174, 元;2015 年度不股息,都不的以本钱公 积金转增家畜。we的全部格模型开始认识到为该分派策划刚硬的执行了《公司条例》 的主力队员,完全的思索了广阔授予者的有理诉金额有助于,不存在 伤害公司及市场占有率持有者的境况,具有有理性和有实行可能。同时思索到 公司出生的虚构经纪和使突出等等式,又能保证市场占有率持有者的有理回 报,脱下公司的持续不变开展。 (八)公司及市场占有率持有者接受执行使习惯于 经自查,期刊期内,公司市场占有率持有者、关系方和公司承当的接受 NOO在不变的的机能限期内不变的运转。,缺乏违背此类接受。 反接受。 (九)注意演示的执行 期刊期内,公司按期演示按期期刊 4 份,暂且公报 50 份, 并演示了中间定位的公司凑合着活下去规定。。在那一年间无注意演示模型。、 减少内容或单词的使习惯于。。we的全部格模型开始认识到为,公司直立支柱注意演示淹没, 坚持法度、法规的相干到主力队员,即时、恰当的演示注意,保 注意演示的现实、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性 辩解或有意义的事物少量,实在维修公司市场占有率持有者方的法定利息。 (十)内心里把持的执行 公司坚持公司条例。、《证券法》与柴纳证监会相干到。 法度法规的主力队员和条目的相干到主力队员,到达和增加高 无效的公司凑合着活下去构造与内心里把持规定,有理设置和使尽可能有效健康状态。 契合公司事情一定尺寸的和凑合着活下去的布局,确保公司 市场占有率持有者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和O公司的基准手感和内心里把持规定 程度无效性。we的全部格模型开始认识到为,公司已到达了直立支柱无效的内心里把持 规定系统,公司的公司凑合着活下去、事情运营、财务凑合着活下去与专业 像方针决策和支持物参加战役的事项刚硬的依据WI停止。, 机能好的。,无效维修授予者和公司的有助于。。 (十一)董事会和批列队行进费的运作 期刊期内,董事会刚硬的依据相干到法度法规做事。 解决主力队员,依法集合按期议论会和暂且议论会。,注重公司 有意义的事物事件的探讨与方针决策;董事会下分支的指令的第四专门列队行进费,刚硬的 依据列队行进费任务主力队员的主力队员,清偿责任心制,有力的任务, 适时集合专门列队行进费议论会,还有力的预议论并目前的了提议。 设性的、可手感的专业提议,参加董事会停止科学方针决策。 四、总体评价和提议 2016 年,we的全部格模型如诚信和勤劳的强健。,整个市场占有率持有者 负责任心的姿态,遵从各项法度法规的主力队员,列席董事会和市场占有率 东大会,大约有意义的事物成绩的孤独视域,孤独、确立或使保密的、慎重、公 行使职责,实在维修公司和整个市场占有率持有者,最最中小型市场占有率。 西方的法定利息。2017 年,we的全部格模型将持续勤劳、负责地任务。,说明基本政策关怀 公司凑合着活下去构造的使完善、内心里把持基准的结构、关系市、表面情况 拍胸脯及支持物事项,却更地维修授予者有助于。 特别地期刊。 孤独董事:一齐站在一齐、荣幸华、刘向林 2017 年 3 月 28 日 此页中缺乏发短信。,为《江苏井神盐化股份股份有限公司孤独董事2016年度公报》之签名页) 孤独董事签名: 一齐站在一齐 荣幸华 刘向林 2017 年 3 月 28 日回到搜狐,检查更多

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